藏头诗‖幸有心期当小暑·葛衣纱帽望回车
2023-07-07 09:32:52
更新时间:2025-03-17 17:33:00
大伙还记得反诈电影《孤注一掷》中的销赃情节吗?诈骗上下游分头行动,数百万元赃款被迅速转移到犯罪分子掌握的多个账户上,这一幕在现实生活中真实上演。近日,南京检察机关披露了两起诈骗案件,其中帮忙跑腿代取包裹,成为诈骗洗钱的关键一环。
【取货3次获利近万元 洗钱“工具人”被抓获】
近日,警方接到报警,三位南京市民相继遭遇电信诈骗,他们按照对方要求,将黄金、现金交给了网约车司机。经过追查,警方迅速锁定先某某等人。他们为了获取非法利益,专门负责取送货,在变现后把赃款打入诈骗上游的账户。
南京市秦淮区人民检察院检察官助理葛师铭说:“取了三次包裹,其中两次是黄金,一次是现金,总计人民币10万余元。先某某等人是按照10%的好处费收取报酬,收到9000多元的好处费。先某某对主观明知供认不讳,构成掩饰隐瞒犯罪所得罪。”
【骗取电诈所得“黑吃黑” 终获两罪被判刑】
在另外一起案件中,隐瞒诈骗所得的手段更为隐蔽。诈骗分子让受害者把钱打到一家销售电脑配件商家的账户。不知情的商家随即将货物寄出,由李某等人负责收取包裹,期间还上演了“黑吃黑”的桥段。
南京市秦淮区人民检察院检察官助理李楠楠说:“这两个嫌疑人发现上家存在拖欠或者克扣他们好处费,他们假意听从上家的安排去拿货,但是拿到货之后两个人自行销赃了,货物价值是33260元。知道上家让他们拿的是诈骗犯罪所得,即使他们把货物“黑掉”,上家也不敢拿他们怎么样。”
经法院审理,李某等人构成掩饰、隐瞒犯罪所得罪以及诈骗罪,被判处一年有期徒刑1年8个月,并处罚金11万元。执法机关提醒,千万不要贪图一时之利,沦为电信网络诈骗犯罪的“洗钱工具人”,掉入违法犯罪的深渊。广大商户在经营期间也要谨慎接收订单,拒绝来历不明的货款;发现异常情况应及时报警,不给诈骗分子可乘之机。
(江苏广电总台·荔枝新闻中心记者/黎明 张中玄 )
来源: 荔枝新闻